Фото Александра Демьянчука / фотохост-агентство ТАСС
АСВ начало избавляться от внешних юристов после обвинений в завышенных тратах на их услуги. Владельца одной из компаний-подрядчиков агентства наняли в штат. Это Андрей Павлов, который с декабря 2017 года находится под американскими санкциями по «закону Магнитского».
В Агентство по страхованию вкладов вышел на работу его бывший консультант Андрей Павлов, рассказали Forbes два собеседника на финансовом рынке и подтвердила пресс-служба агентства. Павлов работает с сентября в должности начальника управления правового сопровождения ликвидационных процедур в юридическом департаменте. Это назначение связано с реформой АСВ — отказе от внешних юристов и расширении своего штата.
Юрист с декабря 2017 года находится под санкциям США из-за «закона Магнитского». Минфин США объяснял включение Павлова в список «участием в преступном сговоре, раскрытом» юристом Hermitage Capital Сергеем Магнитским. Бывшие коллеги Магнитского утверждали, что Павлов участвовал в судебных процессах, создавая мнимые обязательства прибыльным компаниям, после чего на основании судебных решений налоговики одобрили незаконный возврат ранее уплаченных налогов на 3 млрд рублей. Магнитский обратил внимание на эти операции, в 2008 году был арестован, а в 2009 году скончался в СИЗО «Матросская Тишина». Глава Hermitage Capital Билл Браудер утверждал, что причиной преследования Магнитского стала вскрытая им схема. В 2017 году «Новая газета» опубликовала предполагаемую переписку юриста, из которой следовало, что Павлов через знакомого бывшего сотрудника СК оказал влияние на расследование дела о смерти Сергея Магнитского.
АСВ часто критиковали за слишком большие расходы на внешних юристов, привлекаемых для работы с активами ликвидируемых банков. В частности, за то, что в истории с Межпромбанком на вознаграждение юристов ушло 2,8 млрд рублей из конкурсной массы в 5,7 млрд рублей. За подбор юристов в АСВ отвечал бывший первый заместитель директора Валерий Мирошников, который летом этого года покинул Россию, писал РБК со ссылкой на материалы дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина. По данным РБК, тендер на работу с активами банка «Югра» выиграла компания «Вектор права», принадлежащая другу Мирошникова и Черкалина — Владимиру Акаеву. Сейчас следствие проверяет Мирошникова на возможную причастность к созданию особых условия для экс-владельца «Югры» Алексея Хотина, говорят источники РБК.
Глава АСВ Юрий Исаев говорил летом этого года на ПМЭФ, что планирует отказаться от услуг внешних юридических компаний, а вместо этого набрать около 1500 юристов в штат. По мнению Исаева, штатные юристы должны ускорить работу с активами ликвидируемых банков.
Одним из штатных юристов и стал Андрей Павлов. До прихода в АСВ он учредил адвокатское бюро «Кворум». Оно занималось работой с активами ликвидируемых банков по договору с АСВ — в частности, поиском активов Инвестбанка, Европейского трастового банка, Интрастбанка, владикавказского Банка развития региона, а также Пробизнесбанка. При этом договоры заключались с другой компанией — «Кворум дебт менеджмент», которая принадлежит Артему Зуеву. Именно эта компания в октябре 2015 года выиграла тендер АСВ на розыск активов Пробизнесбанка. Зуев сказал Forbes, что фактически розыском активов занималась «Кворум» Андрея Павлова, он же никакого отношения к работе с АСВ не имел.
Тем не менее, Зуев, как писало издание The Bell, все же принимал участие в работе с активами Пробизнесбанка, а именно в 2016 году он встречался в аэропорту Цюриха с основателем банка Александром Железняком и, ссылаясь на Валерия Мирошникова и Кирилла Черкалина, предлагал предоставить список активов в обмен на домашний арест на четыре года.
По словам Зуева, он действительно встречался в Цюрихе в Железняком по просьбе Павлова, но лишь озвучивал позицию компании — «Кворум» будет действовать жестко. «Никакого сотрудничества за деньги я не предлагал и на Черкалина и Мирошникова никак не ссылался», — говорит Зуев.
Сейчас один из кредиторов Пробизнесбанка — компания «Автоцентр» — обвиняет АСВ в завышенных выплатах «Кворуму». Дело уже дошло до Верховного суда. Юристы получали за работу по возврату активов Пробизнесбанка по 8,5 млн рублей в месяц плюс 15% от вернувшихся в конкурсную массу денег. Суммарно переменная часть вознаграждения составила 312 млн рублей — «Автоцентр» считает эту сумму слишком большой.
Пресс-служба АСВ в ответ на запрос Forbes сообщила, что в настоящее время Павлов вышел из коллегии адвокатов «Кворум» и отказался от статуса адвоката. При этом, сообщила пресс-служба, он будет всегда числиться среди учредителей коллегии, так как она представляет собой некоммерческое партнерство, учредители которого не имеют ни долей, ни акций, которые могли бы быть отчуждены.
Андрей Павлов имеет опыт в силовых структурах — до 2009 года возглавлял управление ФСБ по республике Адыгея, с 2011 по 2012 работал в академии Генпрокуратуры младшим научным сотрудником.
Тайные миллиардеры: 9 человек, о чьем богатстве мы узнали из уголовных дел
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов. Сумма — 14 млрд рублей ($482,7 млн по курсу на конец 2008 года)
По версии следствия, экс-министр вместе с сообщниками в период с 2005 по 2008 год провернул целый ряд афер и похитил из бюджета Подмосковья миллиарды рублей.
В частности, бывший чиновник участвовал в создании фирмы «Росвеб», на которую регион перевел ликвидные активы, после чего «Росвеб» была продана за 7 млрд рублей, а деньги от сделки отправились в кипрские офшоры, подконтрольные Кузнецову и другим обвиняемым.
Еще один инкриминируемый экс-министру эпизод — скупка долгов 16 предприятий ЖКХ и получение под них кредита объемом 2 млрд рублей в ЗАО «Внешторгбанк Розничные услуги» под гарантии области.
Следователи утверждают, что многочисленные схемы фигурантов дела, к которым также относится жена Кузнецова Жанна Буллок, в совокупности позволили им похитить не менее 14 млрд рублей. Эта сумма еще может быть скорректирована.
После возбуждения уголовного дела в 2008 году Кузнецов уехал из России. В 2013-м беглого чиновника задержали во Франции, и в январе 2019-го он был экстрадирован в Москву. Экс-министр содержится в следственном изоляторе «Кремлевский централ». Ему предъявлены обвинения в мошенничестве, присвоении чужого имущества и легализации средств, полученных преступным путем (ст. 159, 160 и 174.1 Уголовного кодекса).
Еще в 2014 году в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ нашли тайник с предметами искусства, который, по их сведениям, принадлежал Буллок. В тайнике оказались старинная мебель и 113 картин известных художников, а также несколько ящиков редких книг. Все эти предметы сданы в Эрмитаж.
Кузнецов настаивает на собственной невиновности. Расследование дела продолжается.
Бывший топ-менеджер ФГУП «Алмазювелирэкспорт» Виктор Афонин. Сумма — 5,5 млрд рублей ($171 млн по курсу на конец 2011 года)
По версии следствия, Афонин в связке со своим братом Борисом с 2008 по 2011 год заключил с Международным акционерным банком (МАБ) кредитных договоров на 5,5 млрд рублей. Согласно материалам дела, Афонин брал у МАБ кредиты под гарантии депозита ФГУП «Алмазювелирэкспорт» на свои подставные компании. В итоге суммы кредитов переходили на счета подконтрольных ему компаний и обналичивались.
Экс-менеджер госпредприятия вину признал, поэтому судебные слушания прошли в особом порядке. В феврале 2019 года Савеловский суд Москвы признал Афонина виновным в особо крупном мошенничестве и приговорил к четырем годам колонии.
Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун. Сумма — 10 млрд рублей ($156,2 млн по курсу на конец апреля 2019 года)
Шестун обвиняется в получении взяток на 9 млн рублей и незаконной продаже 10,3 га земли в поселке Борисово по стоимости в 100 раз ниже рыночной — за 628 000 вместо 62 млн рублей.
Сам экс-глава Серпуховского района утверждает, что пострадал за политические убеждения — из-за отказа уходить в отставку под давлением. За два месяца до ареста Шестун опубликовал записанный на скрытый диктофон разговор с руководителем управления «К» ФСБ Иваном Ткачевым и начальником управления по внутренней политике администрации президента Андреем Яриным, во время которого оба собеседника уговаривали Шестуна сложить полномочия. Уголовное дело — месть Ткачева, уверен бывший глава района.
Знакомство Шестуна с Ткачевым тянется как минимум с 2011 года, когда первый участвовал в оперативной разработке подмосковных прокуроров по делу о крышевании подпольных казино, а второй — руководил оперативной работой.
Генпрокуратура нашла имущество Шестуна, записанное на его родственников и подставных лиц, на сумму свыше 10 млрд рублей, и подала иск о конфискации в Красногорский городской суд. Согласно материалам дела, речь шла о 750 объектах недвижимости, в том числе 654 земельных участках в Серпуховском районе, и 43 элитных автомобилях. Также прокуратура утверждала, что Шестун был фактическим собственником парк-отеля «Дракино» и базы отдыха «Медвежья берлога». Все имущество уже конфисковано по решению суда.
Шестун находится под стражей. Расследование дела продолжается.
Полковник МВД Дмитрий Захарченко. Сумма — 9,5 млрд рублей (почти $150 млн по курсу на сентябрь 2016 года)
Экс-руководитель управления «Т» Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД обвиняется в целом ряде коррупционных преступлений — вымогательстве взяток у хозяина элитного рыбного ресторана La Maree Меди Дусса, получении денег от бывшего руководителя компании «Русинжиниринг» Анатолия Пшегорницкого, а также противодействии следствию (по версии обвинения, Захарченко предупредил владельцев обанкротившегося Нота-банка о готовящейся проверке).
Однако широкую известность дело полковника обрело после того, как в квартире сестры полицейского на Ломоносовском проспекте следователи нашли почти 9 млрд рублей в разной валюте. Ни Захарченко, ни его родственники не смогли объяснить происхождение денег. В итоге Генпрокуратура посчитала средства незаконно нажитым имуществом и обратились в Никулинский суд Москвы с иском о конфискации.
В иске прокуроры также попросили обратить в пользу государства и другое имущество семьи Захарченко, записанное на родственников, подруг и бывшую жену полковника — всего 13 квартир, 14 машино-мест, четыре автомобиля (два Mercedes-Benz и два Porsche Cayenne GTS) и слиток в полкилограмма золота.
Иск был удовлетворен в декабре 2017 года. А в апреле 2019-го следователи и прокуроры нашли еще несколько счетов и объектов недвижимости «тайного миллиардера». После этого суд рассмотрел и удовлетворил второе обращение прокуратуры к родственникам полковника — на сей раз на 484 млн рублей.
Параллельно с этим иском Гагаринский суд Москвы взыскал 380 млн рублей с семьи друга Захарченко – бывшего полковника ФСБ Дмитрия Сенина. Сам Сенин находится в бегах, а Захарченко — на скамье подсудимых. Его дело рассматривает Пресненский суд столицы.
Бывший сотрудник управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД по Московской области Юрий Щербаков. Сумма — 1,25 млрд рублей ($41,9 млн по курсу на конец ноября 2009 года)
Экс-оперативник подмосковного УБОПа пытался получить по фиктивным поручениям 1,25 млрд рублей, принадлежащих Пенсионному фонду России.
В ноябре 2009 года Щербаков и его сообщники предоставили фальшивые документы в Центробанк, и деньги сначала ушли на счет подставной компании в банк «Кубань», а потом шестью траншами — на счета различных фирм, в том числе кипрских офшоров.
Однако спустя всего три дня деньги удалось вернуть, а аферистов — задержать. В 2011 году Щербаков был приговорен к 6,5 годам колонии строгого режима. Он признал свою вину, поэтому слушания проходили в особом порядке.
Бывший глава ФСИН Александр Реймер. Сумма — 1,2 млрд рублей ($39,6 млн по курсу на конец 2012 года)
Экс-руководитель Федеральной службы исполнения наказаний уже отбывает свой срок — восемь лет лишения свободы — за крупную махинацию с госзаказом. В июне 2017 года Замоскворецкий суд Москвы признал Реймера виновным в мошенничестве. Ущерб от его действий следователи оценивают в 2,7 млрд рублей. Сам Реймер и другие фигуранты дела, как считает обвинение, похитили более 1,2 млрд рублей из этой суммы.
Согласно приговору суда, Реймер отдал контракт на производство электронных браслетов для арестантов подконтрольной ему фирме — ООО «Мета». После этого стоимость одного браслета возросла в 10 раз — до 120 000 рублей. Фирма была проведена в документах как филиал одного из ФГУПов ФСИНа — Центра информационно-технического обеспечения и связи (ЦИТОС) — и заключила контракт на производство техники без конкурса.
Реймер свою вину не признавал. Его адвокаты в суде настаивали, что разработки «Меты» были самыми эффективными на рынке, к тому же браслеты работали на базе российской спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС, а браслеты конкурентов использовали GPS.
Бывший следователь Следственного комитета при прокуратуре Роман Русланов. Сумма — 1 млрд рублей ($33 млн по курсу на конец 2012 года)
Экс-заместитель руководителя отдела Следственного комитета при прокуратуре по городу Люберцы, по данным уголовного дела, с 2009 по 2012 год похитил 300 га земли в Подмосковье.
Сторона обвинения утверждает, что бывший прокурорский работник подделывал права собственности на землю на подставных собственников и регистрировал их права в Росреестре, а потом продавал угодья.
Общую стоимость похищенной земли следователи оценивают в 1 млрд рублей. Русланов с 2012 года находится в бегах и объявлен в международный розыск.
Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер. Сумма — около 1 млрд рублей ($26 млн по средневзвешенному курсу в 2014 году)
Экс-глава администрации Коми, по версии следствия, нанес региону ущерб почти в 3,3 млрд рублей. Согласно материалам дела, речь идет о махинациях с акциями прибыльного предприятия — птицефабрики «Зеленская».
Впрочем, непосредственно похищенным следователи считают только 1 млрд рублей. По их подсчетам, Гайзер успел легализовать 988,5 млн рублей.
Сейчас экс-глава региона находится на скамье подсудимых, ему вменяется создание и руководство преступным сообществом, куда вошли еще как минимум 14 фигурантов дела, а также мошенничество в особо крупном размере, получение взяток и отмывание денег. Имущество семьи Гайзера — в том числе квартиры его жены в Москве и Сыктывкаре и земельный участок (6 соток) в Коми — находится под арестом и может быть взыскано по приговору суда.
Прокурор уже запросил для экс-главы Коми суровый срок — 21 год колонии. В ближайшее время Замоскворецкий суд Москвы вынесет приговор.
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. Сумма — более 1 млрд рублей ($15,9 млн по курсу на конец марта 2015 года)
Хорошавин был задержан прямо на рабочем месте в марте 2015 года. По версии следствия, он создал для местных бизнесменов условия, при которых те были вынуждены платить ему «откаты». Так, например, произошло при заключении контракта на строительство четвертого энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ, следовало из материалов дела. Всего следователи сочли доказанным получение бывшим губернатором взяток на 522 млн рублей (эту сумму он должен вернуть по решению суда).
В феврале 2018 года городской суд Южно-Сахалинска приговорил его к 13 годам колонии строгого режима. Хорошавин был признан виновным в получении взяток и легализации преступных доходов (статьи 290 и 174.1 Уголовного кодекса). Теперь экс-губернатор отбывает наказание.
При обыске у него дома и в кабинете оперативники нашли 1 млрд рублей наличными в разной валюте. Позднее прокуратура обратилась с иском о конфискации этих денег, недвижимости (четырех квартир в Москве, дома в Подмосковье и еще нескольких земельных участков), а также двух автомобилей Bentley. Все имущество было обращено в пользу государства как незаконно нажитое.
